证券代码：000603              证券简称：盛达资源          公告编号：2021-023



                     盛达金属资源股份有限公司
               第九届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以通
讯表决方式召开了第九届董事会第三十次会议，本次会议通知于 2021 年 4 月 12
日以直接送达、电话等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议经表决形成如下决议：
    一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《〈2020 年年度报告〉全文及其摘要》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020年年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润
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290,622,431.44元，母公司2020年度实现净利润545,353,337.77元。根据《公司
章 程 》 的 有 关 规 定 ， 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
54,535,333.78元，加上年初未分配利润927,671,057.50元，减去2020年已分配
的2019年度现金股利68,996,934.60元（含税），2020年末母公司可供股东分配
的利润为1,349,492,126.89元。
     2021 年度，公司预计经营发展对资金的需求较大：根据发展战略规划，公
司积极推进行业并购，于 2021 年 2 月 18 日启动发行股份购买资产的重大资产重
组程序，拟收购贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“贵州鼎盛鑫”）72.50%
股权，贵州鼎盛鑫核心资产为其持有的赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称
“赫章鼎盛鑫”）80%股权，赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿
权，根据交易协议安排，公司需向交易对方支付 6 亿元定金。同时，公司矿山东
晟矿业预计 2021 年开始采矿系统的建设，德运矿业完成探转采相关工作后，也
将进入基建阶段，公司矿山建设预计存在一定的资本支出需求。
     综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司 2020
年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司重大资产重组收购以
及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展
提供可靠保障。
     董事会认为：公司目前正处于发展期，预计 2021 年度会有较大的资本支出，
2020 年度利润分配预案是基于公司经营计划和发展战略的需要，符合《公司章
程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于维护公司可持续发展能
力和股东的长远利益。公司独立董事亦对公司 2020 年度拟不进行利润分配发表
了同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     五、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》
     具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事2020年度述职报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况
的说明》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于内蒙古金山矿业有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的
独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于全资子公司提供反担保的议案》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司提供反担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                  盛达金属资源股份有限公司董事会
                                         二〇二一年四月二十二日


                                     3