盛达金属资源股份有限公司
                     2020年度董事会工作报告

    2020 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规
定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2020 年
度的主要工作报告如下：
    报告期内，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂严峻的国内外环境，公司保持
战略定力，深入贯彻“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，积极应对挑
战。报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，一手抓疫情防控，一手抓复工
复产，紧跟市场稳健经营，通过加强形势研判，灵活调整采选排班，并利用套期
保值防范风险，最大限度确保了预期经营成果。

              第一部分 2020 年生产经营情况及重点工作回顾

    一、总体经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 163,777.71 万元，同比下降 43.54%；其中金
属采选收入 115,166.41 万元，同比下降 13.69%，贸易业务收入 48,580.14 万元，
同比下降 68.98%。公司营业收入同比下降，主要是公司进一步聚焦矿业采选主
业，主动降低了毛利率较低的贸易业务量。另外，主要是 2020 年上半年公司生
产经营受疫情影响较大，矿山开工时间推迟，导致上半年产销量同比下降明显，
也影响了全年的收入水平。公司利润总额 49,023.84 万元，同比下降 30.31%；
归属于上市公司股东的净利润 29,062.24 万元，同比下降 35.19%。
    二、主要工作开展情况
    （一）统筹疫情防控与复工复产，保持公司生产经营稳定
    报告期内，面对全球扩散、全年流行的新冠疫情，公司积极组织落实各项疫
情防控措施，常态化开展疫情防控相关工作，同时有序地推进员工到位，力保尽
早复工复产。受疫情影响，公司所属矿山开工较计划时间推迟 1-2 个月；五月份


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以后，公司所属矿山陆续恢复产品销售。面对疫情冲击和严峻的市场环境，在作
业天数明显减少的不利情况下，公司多措并举、科学有序组织生产，积极推进各
矿山生产组织调度不断规范和细化，在安全生产的基础上，通过增加作业台班，
优化台班效率等方式抢抓生产进度；同时积极研判产品价格走势，科学制定销售
方案，并充分利用套期保值规避产品价格下跌风险，最大限度保证公司全年经营
情况的稳定。
    （二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设有序推进
    一是金山矿业年产 3.5 万吨一水硫酸锰项目完成设备的安装和调试，并开展
了试车，根据试车情况，正在做进一步的流程优化；该项目正式投产后，将完成
对银、锰、金的全部有效提取和利用。二是金山矿业充填站完成建设和井下调试，
已正常运行。三是光大矿业完成了一采区斜井的建设与调试以及充填站的安装调
试并投入试运行，增加了 1350 主平硐以下的提升能力。四是金都矿业二采区二
期工程建设已完成，并通过现场验收。五是德运矿业积极推进探转采前期相关工
作，已完成地质勘探报告的编制，正在开展报告的评审，项目征地等工作正在有
序推进。六是东晟矿业积极开展矿山建设前的准备工作，矿山生产规模为 25 万
吨/年。七是绿色矿山创建工作再上台阶，金都矿业被列入内蒙古自治区绿色矿
山名录，至此公司所属四家在产矿山全部完成绿色矿山建设工作。
    （三）内外并进，强化公司资源保障力度
    作为资源型企业，资源是公司赖以生存和持续发展的基础。报告期内，公司
一方面组织专业人员广泛搜集项目信息，深入研究、实地考察国内外矿业项目几
十余项，为公司储备了较为丰富的并购标的。另一方面，公司结合各矿山实际情
况，积极开展多层次研究和论证，大力开展矿山深部和外围地质找矿和探矿工作，
并取得了较好的效果。
    （四）切实推进城市矿山战略，项目建设取得积极进展
    2020 年 12 月，公司进一步收购金业环保 9.12%的股权，并于 2021 年 1 月初
完成股权工商过户；本次收购完成后，公司持有金业环保 58.12%的股权，成为
其控股股东。金业环保的战略定位包括三个方面：一是环保，即对含镍、铜、铬
等危废的处置；二是资源，即提炼有价金属进行资源化利用；三是材料，即聚焦
电池级硫酸镍、粗铜、镍铁合金、铬铁合金和岩棉等材料的生产。金业环保未来


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业务发展方向是专注于二次镍资源化，打通从含镍物料至电池级硫酸镍工艺路线，
最终以电池级硫酸镍作为核心业务。
    报告期内，面对新冠疫情，金业环保有序组织生产建设。2020 年 5 月中旬，
金业环保熔炼一线经主管部门验收通过，并取得 6 万吨/年危险废物经营许可证，
装置工艺及技术全线打通，运行情况基本符合设计预期；岩棉一线于 2020 年 1
月下旬启动生产调试，已进入正常生产状态。在建生产线中，熔炼二线至四线以
及岩棉二线主体工程及设备安装基本完成，预计 2021 年上半年可试生产，并申
请换发 20 万吨/年危险废物经营许可证。金业环保项目全部建成后，将具备年处
置 20 万吨含镍危废的能力，年产 1 万吨电解镍。
    （五）持续优化管理，提升公司运营质量和效率
    面对报告期内复杂的经营环境，公司在确保生产经营稳定的同时，进一步加
强风险管理，通过完善公司制度、流程以及内部审计等手段，严格风险评估，加
强风险排查，有效控制经营风险。同时，持续优化公司组织结构和绩效考核机制，
科学制定公司各部门、各子公司 2020 年度绩效目标，充分调动员工积极性，促
进效率提升。

                         第二部分 董事会履职情况

    公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规
范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。
    一、董事会召开情况
    2020 年，公司董事会共召开了 9 次会议，共审议通过了 31 项议案，会议的
召集、召开和表决程序合法、有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情
况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，会议作出的各项决议，均
得到有效落实。
    二、董事会对股东大会决议的执行情况
    2020 年，公司共召开了 2 次股东大会，共审议通过了 10 项议案，公司董事
会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行了股
东大会通过的各项决议。
    三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况
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    （一）战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认
真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司发展
战略、产业发展布局以及资本运营投资项目进行探讨和研究，提出了许多合理化
建议。
    （二）审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年
报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了
审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解公司
2020 年年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审
计报告真实准确。
    （三）薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合
董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督
公司薪酬制度的执行情况。
    （四）提名委员会履职情况
    报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，为
公司的董事及经理层提供建议和意见，切实履行了相关职责。
    独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专
业知识和能力，对报告期内公司的重大事项发表了独立、客观、公正的意见，为
董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司
的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

                           第三部分 公司的发展战略

    公司目前拥有银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运
矿业等 6 座高品质矿山以及丰富的银、金、铅、锌、锰金属资源，年采选能力近
200 万吨，其中控制的白银储量近万吨，公司已成为 A 股白银龙头企业。公司优
质的资源禀赋、稳健的财务状况、充裕的现金流以及稳定成熟的经营管理体系，
为公司横向及纵向的产业拓展及规模扩张打下了坚实的基础。
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    未来几年，公司将继续深耕矿产主业，坚定实施“原生矿产资源+城市矿山
资源”的发展战略，将公司打造成有影响力的金属资源提供商，实现“资源，让
地球更美好”的发展愿景。
    原生矿产资源是公司的立根之本。公司将在现有金属矿山资源的基础上，利
用资金、技术、管理等优势，通过国内外并购、探矿增储等方式加大矿产资源获
取力度，进一步扩充资源储量。在品种选择上，将着重关注贵金属以及镍、钴、
锰、锂等新能源材料相关金属资源，增加稀贵金属矿业企业的属性，成为具有规
模优势、特色品种的大型稀贵金属矿企。
    城市矿山业务是公司另一个战略重点。新能源产业革命已经全面铺开，作为
上游核心原材料的镍、钴、锂等金属将长期受益。2020 年，公司已由单纯的矿
山采选业务，升级为集原生矿山采选、城市矿山开发为一体的资源企业。公司将
继续拓展新能源相关城市矿山业务，形成完整产业链，并强化技术投入，建立技
术壁垒，成为国内主流的金属资源循环利用供应商。

                      第四部分 2021 年度经营计划

    一、加强计划管理，促进 2021 年经营目标顺利实现
    2021 年，公司上下要紧盯成本指标、利润指标，把全面预算管理贯穿其中，
把指标考核做实做细；加强调度和统筹力度，保证公司产、供、销各个环节的紧
密配合和协调一致；充分调动下属矿山在节能降耗、提质增效等方面的积极性和
创造性；切实做好各项技改任务，优化生产工艺流程，确保公司年度经营目标的
顺利实现。
    二、落实重点项目建设，力争早日投产见效
    公司将持续跟踪、督导下属各子公司重点工程项目建设的推进，保证各项目
按期建成投用。包括金山矿业一水硫酸锰项目要力争在 6 月底前正式投产；德运
矿业办结征地手续，实现采矿证办理、井建工程开工等阶段性工作目标；东晟矿
业完成征地、立项等前期工作并开始矿山建设；金业环保上半年取得 20 万吨危
废经营许可证，年内 20 万吨含镍危废处理能力全部建成等。
    三、积极推进重大资产重组，加快猪拱塘铅锌矿的规划和建设
    今年公司将力争完成猪拱塘铅锌矿的收购。猪拱塘铅锌矿资源储量规模大、
品质优、矿床潜在经济价值较高，对公司未来中长期持续发展具有重大战略意义。
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该矿目前已备案铅锌金属资源量达 327.44 万吨，平均品位达到 8.97%，达到特
大型矿山标准；其中锌金属资源量 246.06 万吨（平均品位 6.74%）、铅金属资源
量 81.38 万吨（平均品位 2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜、
镓、锗、镉、硒及硫铁矿等多种金属资源，其中银金属约 830 吨。通过本次交易，
公司的铅、锌、锗金属资源储量将大幅增加，核心竞争力进一步提高。
    四、全力推进探矿增储工作，提升资源保障能力
    今年，公司要继续加强探矿增储工作，坚持找矿与生产同安排、同部署、同
考核；积极与相关科研院所合作，加强成矿规律研究，提高勘探成效，努力增加
可供利用的地质储量，争取在短期内探矿增储方面有更大的突破，为矿山持续稳
定生产提供资源保障。
    五、强化安全环保红线意识，严守安全环保底线
    在安全生产和环保方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”
的方针，严格要求各矿山安全环保常抓不懈，全面落实安全环保责任制度，防止
各类安全环保事故的发生。
    六、优化内部管理，持续提升公司经营水平
    公司将继续按照管理科学、权责对等、职能清晰、控制有力、运转高效的原
则，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，全面抓好下属公司的生
产经营和流程管理，不断强化运营能力，持续提升公司经营水平。同时，完善和
优化绩效考核机制，充分调动员工的积极性，促进效率提升，保障公司经营和管
理目标的实现。




                                        盛达金属资源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月二十二日




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