证券代码：000603              证券简称：盛达资源          公告编号：2021-045



                     盛达金属资源股份有限公司
                      十届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以通
讯表决方式召开了十届二次董事会，本次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以电子邮
件等方式发出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长朱胜利先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的议案》
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于公司十届二次董事会相关事项的独立意见；
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3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                            盛达金属资源股份有限公司董事会
                                    二〇二一年八月二十日




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