证券代码：000606            证券简称：顺利办          公告编号：2018-133


                        顺利办信息服务股份有限公司
               第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第
三次临时会议通知于 2018 年 11 月 22 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018
年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛
广场 C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），
实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   经会议审议，形成如下决议：

   1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司签署<终
止合作协议>的议案》；

   2018 年 6 月末，公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简
称“快马财税”）60%股权收购的重大资产重组，并在第三季度纳入合并范围。快
马财税经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对快马财税下属的终端资产进
行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全
性等多方面考虑，与交易对方、部分终端资产合伙人多次友好沟通协商，快马财
税、交易对方与部分终端资产合伙人三方共同决定签署《终止合作协议》，签署
本协议将导致快马财税终端资产范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负
债金额同比例降低。
   具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署<终止合作协议>的公
告》（公告编号：2018-135）。

   2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构
的议案》；

   会议同意根据公司实际情况，对组织架构进行调整，调整后的组织构架图详
见附件。

   3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第五
次临时股东大会通知的议案》。

   会议同意采用现场加网络投票的方式于 2018 年 12 月 12 日召开公司 2018 年
第五次临时股东大会。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2018-136）。

   三、备查文件

   与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议。

   特此公告。

                                       顺利办信息服务股份有限公司董事会

                                              二○一八年十一月二十七日
附件：