顺利办：关于召开2018年第五次临时股东大会补充通知的公告2018-12-01
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-142
顺利办信息服务股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月27日，公司披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的
公告》（公告编号：2018-136），定于2018年12月12日下午14:30召开2018年第
五次临时股东大会。
2018年11月30日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过
了《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。
公司股东彭聪先生（截止2018年11月29日持有公司股份78,130,329股，占公
司总股本的10.20%）提议将上述议案作为临时提案提交公司2018年第五次临时股
东大会审议并表决。详见本公告日同日披露的《关于2018年第五次临时股东大会
增加临时提案的公告》（公告编号：2018-141）。
除增加上述临时提案外，公司 2018 年第五次临时股东大会其他内容保持不
变，现将召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2018年11月26日公司第八届董事会2018年第
三次临时会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行
政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018年12月12日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 12 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 12 月 11 日 15:00 至 2018 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2018年12月7日
7、出席对象：
（1）2018年12月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司签署<终止合作协议>的议案》；
2、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《关于公司及子公司申请借款的议案》；
9、审议《关于对子公司提供担保的议案》。
上述第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案为普通决议事项。上述第 3 项议案
为特别决议事项，由出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上审议通过。
具体内容详见 2018 年 8 月 31 日、11 月 27 日、12 月 1 日在《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、议案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于子公司签署《终止合作协议》的议案 √
2.00 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于公司及子公司申请借款的议案 √
9.00 关于对子公司提供担保的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间：2018 年 12 月 10 日（上午 8:30 至 12:30，下午 13:30 至 17:30）；
3、登记地点：公司投资发展部；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理
人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记
手续；
（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2018 年 12 月 10
日下午 17:30 前送达公司投资发展部。
5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338
6、会议费用：自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作
流程详见附件1。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议。
2、与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一八年十二月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：360606
2、投票证券简称：顺利投票
3、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2018 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有
限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
己的意见投票。
备注 表决意见
提案编码 表决事项 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于子公司签署《终止合作协议》的议案 √
2.00 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于公司及子公司申请借款的议案 √
9.00 关于对子公司提供担保的议案 √
委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：
