证券代码：000606            证券简称：顺利办            公告编号：2019-019


                       顺利办信息服务股份有限公司
                   关于召开 2018 年度股东大会通知的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议的基本情况

   1、会议届次：2018年度股东大会

   2、会议召集人：公司董事会，2019年4月29日公司第八届董事会第二次会议
审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行
政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、会议股权登记日：2019年5月17日

   7、出席对象：

   （1）2019年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

   8、会议地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室

   二、会议审议事项

   1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

   2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

   3、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；

   4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》；

   5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

   6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

   7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

   上述第六项议案为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项，具体内容详
见 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

   公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

   三、议案编码

                                                                      备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
       100                           总议案                             √
非累积投票提案
      1.00       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                 √
      2.00       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                 √
      3.00       关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案                   √
                 关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预
     4.00                                                               √
                 算报告的议案
     5.00        关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                   √
     6.00        关于修改《公司章程》的议案                             √
     7.00        关于修改《股东大会议事规则》的议案                     √

   四、会议登记方法

   1、登记方式：现场登记和传真登记；
   2、登记时间：2019 年 5 月 20 日（上午 8:30 至 12:30，下午 13:30 至 17:30）；

   3、登记地点：公司投资发展部；

   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

   （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续；

   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理
人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记
手续；

   （3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2019 年 5 月 20
日下午 17:30 前送达公司投资发展部。

   5、会议联系方式：电话：0971-8013495         传真：0971-5226338

   6、会议费用：自理

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作
流程详见附件1。

   六、备查文件

   1、与会董事签字的公司第八届董事会第二次会议决议。

   2、与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议。




   特此公告。

                                         顺利办信息服务股份有限公司董事会

                                                       二○一九年四月三十日
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票证券代码：360606

   2、投票证券简称：顺利投票

   3、填报表决意见

   本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2：

                                     授权委托书

     兹委托           先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有
 限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

     本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
 己的意见投票。

                                                         备注              表决意见
提案编码                  表决事项                   该列打勾的栏
                                                                    同意    反对      弃权
                                                       目可以投票
    100                    总议案                          √
非累积投
  票提案
  1.00      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案       √
  2.00      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案       √
  3.00      关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案         √
            关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019
  4.00                                                   √
            年财务预算报告的议案
  5.00      关于公司 2018 年度利润分配预案的议案         √
  6.00      关于修改《公司章程》的议案                   √
  7.00      关于修改《股东大会议事规则》的议案           √

     委托人姓名（名称）：

     身份证号码（或营业执照号码）：

     委托人持股数：                            委托人股票账户：




     受托人姓名：

     身份证号码：

     受托人签名：

     委托人（单位）签字（盖章）：                              受托日期：