顺利办信息服务股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行职责、加强内部控
制、完善公司治理，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的良性持续
发展，切实维护公司利益和广大投资者利益。现就公司董事会 2018 年度主要工
作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
近年来，我国政府持续推进供给侧结构性改革，大力倡导大众创业、万众创
新，中小微企业呈现快速发展的态势，庞大的企业基数奠定了中国企业服务行业
巨大的市场空间。政府相继出台了《关于加快推进中小企业服务体系建设的指导
意见》、《关于加强和改进基层会计管理工作的指导意见》等一系列鼓励、支持
代理记账行业加速发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好
环境，也推动了行业规模、企业质量和盈利能力的提升。
公司面向中小微企业提供全周期一站式孵化服务，满足其财税、运营、资源
整合等多层次需求，帮助其降低成本、提高效率。同时，不断积累大量用户，并
在此基础上有效整合社会资源，实施支撑中小微企业发展的“品牌+平台”战略，
进一步提升公司竞争力。
（一）2018年经营情况
2018年，紧紧围绕“品牌+平台，构建4S体系”战略核心，公司全员凝心聚
力，精耕企业服务市场，保持以高效、准确的服务向客户提供最适用的产品。公
司“4S”体系包括顾问咨询体系，服务于企业规划；人力资本体系，服务于企业
的“人”；无形资产管理，服务于企业的“物”；金融保险体系，服务于企业的
“财”。报告期内，公司重点向百城千店输出人力资本、顾问咨询、无形资产业
务，形成企业互联网服务业务新生态。
2018年，公司实现营业收入73,514.00万元，同口径剔除制造业营业收入后
较上年同期增长130.65%；实现营业利润22,107.93万元，较上年同期增长156.85%；
实现净利润11,104.87万元，其中归属于上市公司股东净利润9,328.25万元，较
上年同期增长45.26%；实现每股收益0.1218元。
其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入
28,444.93万元、40,038.68万元、4,776.73万元，分别较上年同期增长2,310.14%、
93.68%、-49.52%。
（二）报告期重点工作进展情况
1、重大资产重组事项
为了进一步提升公司盈利能力，报告期内筹划并实施完成重大资产购买事项，
以现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）持有的霍尔果
斯快马财税管理服务有限公司60%股权。公司外延式并购，可以获取海量的遍布
全国各地的中小微企业客户流量入口，整合行业优质资源，可以实现公司战略，
与公司的主营业务形成规模效应和协同效应。
上述股权变更的工商登记手续于2018年6月28日完成。
2、融资事项
为满足公司及子公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价
款，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，
具体借款金额以实际放款数额为准，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照
市场利率协商确定。
截至本报告披露日，该事项尚未开展。
3、股权激励事项
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团
队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，报告期内，公司根据
有关法律、行政法规、规范性文件的规定，实施2018年股票期权激励计划，本激
励计划授予的激励对象共计39人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、
高级管理人员、核心管理人员及业务骨干。本激励计划授予激励对象股票期权的
行权价格为8.22元/份。本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对
象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。授予的股票
期权在授予登记完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例分别为30%、
30%、40%。
2018年6月7日，公司完成2018年股票期权激励计划所涉股票期权的登记工作，
期权简称：易桥JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日。
4、资产处置事项
公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司以及孙公司霍尔果斯易桥
快马企业管理咨询有限公司在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方
面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协
商，分别与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）、部分终端资产合
伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司、孙公司终端资
产范围相应减少，公司财务状况更加合理。
截至报告期末，上述终端资产已处置完毕。
（三）公司发展战略
今年以来，市场监管部门在聚焦民生关切、回应企业诉求、优化营商环境方
面推出一系列举措，大大降低了新企业进入市场的制度性交易成本，激发了市场
活力，推动我国市场准入制度发生根本性变革。截至2018年底，全国实有市场主
体达1.1亿户，其中企业3,474.2万户。2018年新设企业与注销企业的数量比为
3.69∶1，整个市场“新陈代谢”率保持在一个正常稳定的水平。
新契机下，公司将继续推进“品牌+平台”战略，在已完成全国范围布局的
基础上，进一步完善赋能体系和品牌建设，将公司的技术优势、基因优势、资源
优势、结构优势充分发挥出来，通过构建企业互联网服务生态体系，优化公司的
管理模式、运营模式，把“赋能”战略系统化、多元化，实现互联互动、互生互
享的场景，形成企业服务领域的新经济生态。
（四）经营计划
2019年，公司计划实现营业收入200,000万元，计划实现净利润32,000～
40,000万元。为了完成上述目标，公司将在“百城千店”布局的基础上，进一步
深化和转化品牌优势，充分发挥平台优势及效能，提升资源整合能力和联动效应，
进一步强化产品服务和功能，凭借品牌+平台的资源优势，链接区域政府及园区，
通过精准招商协助政府促进当地经济发展；链接中小微企业，利用百城千店组织
优秀企业服务提供商，全方位服务企业需求。建立起链接政府园区、服务商、服
务者、企业的生态网络。进一步完善管理应用系统，优化管理流程，全面应用于
百城千店体系，保持提供最适用的产品和最高效准确的服务。
二、募集资金存放与使用情况
（一）募集资金使用情况
2016 年 8 月 11 日，经公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议、第七届监
事会 2016 年第五次临时会议，以及 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第一次临时
股东大会审议通过，同意公司使用募集资金 49,900 万元对募集资金投资项目的
实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增
资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。
2016 年 9 月 5 日，经公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议、第七届监
事会 2016 年第七次临时会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金
12,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2017
年 8 月 7 日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户
中。
2016 年 9 月 21 日，经公司第七届董事会 2016 年第十一次临时会议、第七届
监事会 2016 年第八次临时会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 3,779.38 万元。
2017 年 7 月 13 日，经公司第七届董事会 2017 年第八次临时会议、第七届监
事会 2017 年第七次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金 15,000 万元对企
业管家进行增资。
2017 年 8 月 10 日，经公司第七届董事会 2017 年第九次临时会议、第七届监
事会 2017 年第八次临时会议审议通过，同意公司使用部分暂时闲置募集资金
12,000 万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018
年 4 月 10 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还
至募集资金专用账户中。
2018 年 4 月 12 日，经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次
会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018 年 7 月 12 日，公司已
将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账
户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2018 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议、第七
届监事会 2018 年第四次临时会议审议通过，同意公司使用募集资金 5,000 万元
对企业管家进行增资，报告期内实际增资款为 4,550 万元。
2018 年 7 月 13 日，经公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议、第七届
监事会 2018 年第九次临时会议审议，同意使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
2018 年 12 月 26 日，经公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届
监事会 2018 年第七次临时会议审议通过，同意使用部分暂时闲置募集资金不超
过人民币 10,000 万元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起 3 个
月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司
不存在未到期的理财产品。
（二）募集资金专户存储情况
单位：万元
募集资金 累计 暂时补充 累计利息
公司名称 专户银行名称 期末余额
净额 增资额 流动资金 收入净额
顺利办信息服务股 中国银行西宁 10,692.44
99,325.09 69,450.00 20,000.00 817.35
份有限公司 市城西支行 (含累计利息)
单位：万元
初始投入 置换先期投 利息收入 已使用金
公司名称 专户银行名称 转出金额 存储余额
金额 入项目金额 净额 额
企业管家（北京）科 招商银行股份有限公
49,900.00 3,779.38 283.78 21,220.53 24,871.37 0.00
技服务有限公司 司北京西三环支行
注：上述募集资金账户应转出25,183.87万元，实际转出24,871.37万元，差异312.5万元，主要原因系
企业管家服务公司将募集资金垫付关联方房租等相关费用，上述款项已于2017年7月全部转回。
（续）
初始存放 母公司 利息收 关联方归 已使用 转出 存储
公司名称 专户银行名称 其他
金额 增加投资 入净额 还垫付款 金额 金额 余额
企业管家（北 招商银行股份
京）科技服务有 有限公司西宁 24,871.37 15,000.00 20.68 312.50 370.00 40,574.19 0.36 0.00
限公司 分行营业部
（续）
初始存放 母公司 利息收入 已使用
公司名称 专户银行名称 存储余额
金额 增加投资 净额 金额
企业管家（北京）科 交通银行北京 58.48
0.36 4,550.00 0.81 2,134.42
技服务有限公司 宝盛里支行 (含累计利息)
注：截止2018年12月31日，企业管家募集资金应剩余2,416.75万元，募集资金专户存储的资金余额为
58.48万元，差异2,358.27万元，主要原因是企业管家工程技术人员兼任神州易桥（北京）财税科技服务有
限公司相应岗位，因此，企业管家以募集资金暂时全额支付人工成本后，再分摊应由关联方神州易桥（北
京）财税科技服务有限公司承担的人工成本及其他费用等共计2,358.27万元，上述垫付资金已于2019年4
月24日全部转回。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了
标准无保留意见的审计报告。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
召开时 召开
会议届次 会议议案 披露索引
间 方式
第七届董 1、关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的 董事会决议公告刊登
事会 2018 2018 年 议案；2、关于签署《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书 在 2018 年 3 月 2 日《证
通讯
年第一次 3月1日 （二）》补充协议的议案；3、关于调整公司组织架构的议案； 券时报》、《证券日报》
临时会议 4、关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案。 和巨潮资讯网
1、关于增补董事会各专业委员会委员的议案；2、关于《2018
第七届董 董事会决议公告刊登
2018 年 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案；3、关于制订
事会 2018 在 2018 年 3 月 28 日
3 月 27 通讯 《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；4、
年第二次 《证券时报》、《证券
日 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项
临时会议 日报》和巨潮资讯网
的议案；5、关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案。
第七届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 在 2018 年 4 月 2 日《证
3 月 30 通讯 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
年第三次 券时报》、《证券日报》
日
临时会议 和巨潮资讯网
1、关于会计政策变更的议案；2、关于公司 2017 年度总裁工作
报告的议案；3、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；4、
关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案；5、关于公司 2017
年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案；6、关于
公司 2017 年度利润分配预案的议案；7、关于公司 2017 年度募
集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案；8、关于公司独
立董事 2017 年度述职报告的议案；9、关于公司 2017 年度内部
董事会决议公告刊登
第七届董 2018 年 现场 控制自我评价报告的议案；10、关于公司 2018 年内部控制体系
在 2018 年 4 月 14 日
事会第四 4 月 12 加通 实施方案的议案；11、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂
《证券时报》、《证券
次会议 日 讯 时补充流动资金的议案；12、关于公司未来三年（2018-2020）
日报》和巨潮资讯网
股东回报规划的议案；13、关于公司本次重大资产重组符合相
关法律、法规规定的议案；14、关于公司重大资产收购预案的
议案；15、关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产收
购预案》及其摘要的议案；16、关于本次重大资产购买符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的
议案；17、关于公司签署股权转让协议的议案；18、关于公司
签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案；19、关于本次重
大资产购买相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案；20、关于公司本次重大资
产收购不构成关联交易的议案；21、关于本次重大资产收购履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的
议案；22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资
产购买相关事宜的议案；23、关于公司暂不召开 2017 年度股东
大会的议案。
第七届董 1、关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案； 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 2、关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管 在 2018 年 4 月 24 日
4 月 23 通讯
年第四次 协议的议案；3、关于公司为全资子公司提供担保的议案；4、 《证券时报》、《证券
日
临时会议 关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案。 日报》和巨潮资讯网
第七届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 1、公司 2018 年第一季度报告的议案；2、关于召开 2017 年度 在 2018 年 4 月 28 日
4 月 27 通讯
年第五次 股东大会通知的议案。 《证券时报》、《证券
日
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第七届董 董事会决议公告刊登
1、关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和授予数量的
事会 2018 2018 年 在 2018 年 5 月 10 日
通讯 议案；2、关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
年第六次 5月9日 《证券时报》、《证券
案。
临时会议 日报》和巨潮资讯网
1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案》；3、关于公司本次重
大资产收购不构成关联交易的议案；4、关于公司重大资产购买
方案的议案；5、关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补
充协议的议案；6、关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大
资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案；7、关于本次重大
资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有
效性说明的议案；8、关于资产评估机构的独立性、评估假设前
第七届董 董事会决议公告刊登
2018 年 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
事会 2018 在 2018 年 5 月 19 日
5 月 18 通讯 允性的议案；9、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理
年第七次 《证券时报》、《证券
日 性说明的议案；10、关于批准本次重大资产购买所涉及的审计
临时会议 日报》和巨潮资讯网
报告、 备考审阅报告及资产评估报告的议案；11、关于本次重
大资产购买相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案；12、关于公司本次重大资
产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定
的议案；13、关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补
回报措施的议案；14、关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次重大资产购买相关事宜的议案；15、关于公司暂不召开股
东大会的议案。
第七届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 在 2018 年 5 月 30 日
5 月 30 通讯 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案。
年第八次 《证券时报》、《证券
日
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第七届董 董事会决议公告刊登
事会 2018 2018 年 1、关于变更公司名称和注册地址的议案；2、关于变更公司经 在 2018 年 6 月 5 日《证
通讯
年第九次 6月4日 营范围的议案；3、关于修改公司章程的议案。 券时报》、《证券日报》
临时会议 和巨潮资讯网
1、关于提名彭聪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
2、关于提名黄海勇先生为公司第八届董事会董事候选人的议
案；3、关于提名赵侠先生为公司第八届董事会董事候选人的议
第七届董 案；4、关于提名连杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 案；5、关于提名王爱俭女士为公司第八届董事会独立董事候选 在 2018 年 6 月 30 日
6 月 29 通讯
年第十次 人的议案；6、关于提名张萱女士为公司第八届董事会独立董事 《证券时报》、《证券
日
临时会议 候选人的议案；7、关于提名关旭星先生为公司第八届董事会独 日报》和巨潮资讯网
立董事候选人的议案；8、关于公司第八届董（监）事、独立董
事津贴的议案；9、关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知
的议案。
第七届董
临时公告刊登在 2018
事会 2018
2018 年 年 7 月 3 日《证券时
年第十一 通讯 关于变更公司证券简称的议案。
7月2日 报》、《证券日报》和
次临时会
巨潮资讯网
议
第七届董
董事会决议公告刊登
事会 2018 2018 年
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 在 2018 年 7 月 14 日
年第十二 7 月 13 通讯
案。 《证券时报》、《证券
次临时会 日
日报》和巨潮资讯网
议
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；2、关于选举董 董事会决议公告刊登
第八届董 2018 年 现场
事会专门委员会成员的议案；3、关于聘任公司总裁的议案；4、 在 2018 年 7 月 19 日
事会第一 7 月 18 加通
关于聘任公司副总裁的议案；5、关于聘任公司董事会秘书和证 《证券时报》、《证券
次会议 日 讯
券事务代表的议案。 日报》和巨潮资讯网
1、公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案；2、公司 2018 年
半年度总裁工作报告的议案；3、公司 2018 年半年度募集资金
第八届董 存放与使用情况专项报告的议案；4、关于续聘公司 2018 年度 董事会决议公告刊登
2018 年 现场
事会 2018 审计机构的议案；5、关于修订《公司章程》的议案；6、关于 在 2018 年 8 月 31 日
8 月 29 加通
年第一次 修订《股东大会议事规则》的议案；7、关于修订《董事会议事 《证券时报》、《证券
日 讯
临时会议 规则》的议案；8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；9、 日报》和巨潮资讯网
关于修订《重大事项内部报告制度》、《信息披露管理制度》、
《对外担保管理制度》等其他相关制度的议案。
第八届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 1、关于公司会计政策变更的议案；2、公司 2018 年第三季度报 在 2018 年 10 月 31 日
10 月 30 通讯
年第二次 告的议案。 《证券时报》、《证券
日
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第八届董 董事会决议公告刊登
2018 年 1、关于子公司签署《终止合作协议》的议案；2、关于调整公
事会 2018 在 2018 年 11 月 27 日
11 月 26 通讯 司组织架构的议案；3、关于召开 2018 年第五次临时股东大会
年第三次 《证券时报》、《证券
日 通知的议案。
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第八届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 1、关于公司及子公司申请借款的议案；2、关于对子公司提供 在 2018 年 12 月 1 日
11 月 30 通讯
年第四次 担保的议案。 《证券时报》、《证券
日
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第八届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 在 2018 年 12 月 6 日
12 月 5 通讯 关于对外提供担保的议案。
年第五次 《证券时报》、《证券
日
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第八届董 董事会决议公告刊登
2018 年
事会 2018 1、关于孙公司签署《终止合作协议》的议案；2、关于使用部 在 2018 年 12 月 22 日
12 月 21 通讯
年第六次 分自有资金购买银行保本型理财产品的议案。 《证券时报》、《证券
日
临时会议 日报》和巨潮资讯网
第八届董 董事会决议公告刊登
2018 年 1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
事会 2018 在 2018 年 12 月 27 日
12 月 26 通讯 议案；2、关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的
年第七次 《证券时报》、《证券
日 议案。
临时会议 日报》和巨潮资讯网
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》等法律、法规和规章制度的有关要求，在股东大会的授权范
围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受公司监事会的监督。
（三）董事会专业委员会履职情况
1、发展战略委员会
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《发展战略委员会工作细则》的
有关规定，发展战略委员会对公司报告期内实施的重大资产购买事项以及其他重
大投、融资事项进行了讨论，并向董事会提出了建议。公司实施的重大资产购买
及其他投、融资事项，着眼于公司战略规划，有利于改善公司经营状况、增强公
司持续经营能力和综合竞争力，有利于保护公司及其全体股东的利益。
2、审计委员会
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》的有关
规定，审计委员会对报告期内发布的 2017 年度报告以及 2018 年第一季度、第三
季度、半年度报告进行了审阅，同时就 2017 年度报告的总体审计策略与年审会
计师进行了沟通，并在公司年报财务报表初表以及年报初稿出具的时候，与公司
财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。
报告期内，审计委员会对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专
业的意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务、内控的审计机构。
3、提名委员会
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》的有关
规定，提名委员会对报告期内董事会换届的候选人以及管理层的候选人履历资料
进行了审核，按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。
4、薪酬与考核委员会
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》
的有关规定，薪酬与考核委员会对报告期内实施的股票期权激励计划、《薪酬管
理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及公司第八届董（监）事、独立董
事津贴方案进行了审核，按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。
五、2018 年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 11,104.87 万元，其
中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 9,328.25 万 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-14,359.79 万元、其他-0.27 万元，年末可供股东分配的利润为-5,031.82 万元。
鉴于报告期末母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件及规章
制度的有关规定，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
