证券代码：000606          证券简称：顺利办            公告编号：2020-058


                      顺利办信息服务股份有限公司
              第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第
五次临时会议通知于 2020 年 8 月 16 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020
年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5 名（其中独立董事 2
名），实际参加董事 4 名，董事连杰先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为
行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相
关规定。

   二、会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

   会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将股东临时提案提
请公司 2020 年第二次临时股东大会审议的议案》。

   公司董事会于2020年8月16日收到股东田野、浙江自贸区顺利办资产管理合
伙企业（有限合伙）、青岛财华股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提
请增加顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。
鉴于公司董事赵侠先生、连杰先生，监事王进先生、监事于秀芳女士已于2020
年8月14日分别申请辞去所担任的公司董事和董事会专门委员会委员、监事等全
部职务。为保障公司董事会、监事会正常运行，维护公司持续、稳定发展，上述
股东联合提议在2020年8月28日召开的公司2020年第二次临时股东大会上增加如
下提案：
   1、《关于补选汪洋为第八届董事会董事的议案》；

   2、《关于补选高杨为第八届董事会董事的议案》；

   3、《关于补选刘强为第八届监事会股东代表监事的议案》；

   4、《关于补选林琨为第八届监事会股东代表监事的议案》。

   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《顺利办信息服务
股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

   截至股东提案函发出日，股东田野先生持有公司股份 5,097,170 股，占公司
总股本的 0.67%；股东浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）持有公
司股份 12,400,354 股，占公司总股本的 1.62%；股东青岛财华股权投资合伙企
业（有限合伙）持有公司股份 7,140,150 股，占公司总股本的 0.93%。三方股东
合计持有公司股份 24,637,674 股，占公司总股本的 3.22%。

   2020年8月17日，公司召开第八届董事会2020年第五次临时会议，审议通过
了《关于将股东临时提案提请公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》，同
意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

   上述董事、监事候选人简历详见附件。

   三、备查文件

   1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议。

   2、独立董事的独立意见。

   3、股东临时提案函和提名函。

   4、董事、监事候选人承诺书。

   5、提案股东声明。




   特此公告。
                                        顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年八月十八日



附件：候选人简历

   汪洋，男，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，毕业于中国政法大学法学专业，博士研究生在读。2000 年 6 月至 2008 年 6
月，任北京市东城区人民法院民一庭法官、北京市第二中级人民法院民六庭法官；
2008 年 6 月至 2010 年 3 月，任中信银行总行营业部法律保全处高级经理；2010
年 3 月至 2010 年 6 月，任中融国际信托有限公司机构业务部副总经理；2010 年
6 月至 2013 年 8 月，任中泰创展有限公司总裁；2013 年 8 月至 2018 年 5 月，任
丰汇租赁有限公司董事长，两江机器人租赁有限公司监事长，开滦国际租赁有限
公司董事，金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理；2015 年
起任北京市租赁协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2019 年 12
月至今，任神州易桥（北京）财税科技有限公司副总裁。

   汪洋与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。汪洋未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取
证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。



   高杨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，长江商学院
EMBA。1999 年 4 月至 2003 年 7 月，任内蒙古呼和浩特市农业银行南街支行主任；
2003 年 10 月至 2013 年 6 月，任共青团中央网络影视中心影视部主任；2013 年
8 月至 2018 年 6 月，任中舜影业有限公司总裁；2005 年 8 月至 2012 年 10 月，
任中国儿童少年电影学会理事；2018 年 5 月至今，任北京文化艺术资源研究院
理事长。

   高杨与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。高杨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取
证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。



   刘强，男，汉族，31 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学法学
学士。2013 年 1 月至 2016 年 6 月，任北京市律购信息技术有限责任公司（绿狗
网）联合创始人兼 COO；2016 年 7 月至 2016 年 10 月，任神州易桥（北京）财税
科技有限公司总裁助理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任神州易桥（北京）财
税科技有限公司法律事业部总监；2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任伟东云教育集
团互联网事业部 COO；2018 年 11 月至 2019 年 8 月，任北京华宇元典信息服务有
限公司资深行业专家（顾问）；2019 年 8 月，神州易桥（北京）财税科技有限公
司业务产品部和运营中心总监。

   刘强与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。刘强未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取
证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。



   林琨，男，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于北京大学。2006 年 8 月至 2013 年 8 月，任普华永道中天会计师事务所北京分
所审计部副经理；2013 年 8 月至 2019 年 4 月，任世纪华中资本管理有限公司、
华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监；2019 年 4 月至今，任神州
易桥（北京）财税科技有限公司内控中心总监。

   林琨与公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。林琨未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不
存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取
证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。