证券代码：000606           证券简称：顺利办            公告编号：2020-074


                       顺利办信息服务股份有限公司
               第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第
八次临时会议通知于 2020 年 11 月 10 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2020
年 11 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8
号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 2
名），实际参加表决董事 6 名（彭聪、汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本
次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改聘会计师事务
所的议案》；

   会议同意改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的
定价原则，与会计师事务所协商确定。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

   2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会通知的议案》。

   同意公司采用现场加网络投票的方式于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第三
次临时股东大会。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通
知的公告》。

   上述第 1 项议案需提交公司股东大会审议批准。

   三、备查文件

   1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议。

   2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。




   特此公告。




                                     顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十一月十四日