证券代码：000606          证券简称：顺利办            公告编号：2021-016


                      顺利办信息服务股份有限公司
              第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
二次临时会议通知于 2021 年 3 月 19 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021
年 3 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8
号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，会议应参加表决董事 5 名（其中独立董事 2
名），实际参加表决董事 5 名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议
由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

   1、会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

   为完善公司风险管控体系，进一步促进公司董事、监事和高级管理人员履行
职责，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司拟定为公司及
全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

   ⑴投保人：顺利办信息服务股份有限公司

   ⑵被保险人：顺利办信息服务股份有限公司，公司全体董事、监事、高级管
理人员

   ⑶责任限额：不超过 5,000 万元/年（具体以公司同保险公司协商确定的数
额为准）
   ⑷保费总额：不超过 25 万元/年（具体以公司同保险公司协商确定的数额为
准）

   ⑸保险期限：12 个月（保险合同期满可续保或重新投保）

   ⑹为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理
责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款和责任险相关法律文件签署与投保等）。

   根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全
体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

   2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会通知的议案》。

   会议同意公司采用现场加网络投票的方式于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第
一次临时股东大会。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通
知的公告》。

   三、备查文件

   1、与会董事签字的第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

   2、独立董事关于购买董监高责任险的独立意见。




   特此公告。




                                      顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年三月二十五日