顺利办：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-10
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2021-022
顺利办信息服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2021 年 4 月 9 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2021 年 3 月 22 日，公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。
（5）主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本
次股东大会。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大
会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 327,737,441 股，占公司总股
份的 42.7968％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 327,737,441 股，占公司总股份的
42.7968％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务
所律师沈旭、刘川鹏出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于子公司、孙公司签署<股权转让协议>的议案》；
总表决情况：
同意 291,564,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9628％；反对
22,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 36,150,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.0302％。
中小股东总表决情况：
同意 29,888,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2437％；反对
22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 36,150,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 54.7216％。
2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
总表决情况：
同意 197,275,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.1930％；反对
130,462,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.8070％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,135,354 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0841％；反对
1,926,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9159％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：沈旭、刘川鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序
和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日
