证券代码：000606            证券简称：顺利办             公告编号：2021-030


                         顺利办信息服务股份有限公司
                       第八届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会
议通知于2021年4月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日以现
场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层
公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘
强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规
定。

   二、会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

   1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度总裁
工作报告的议案》；

   2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度监事
会工作报告的议案》；

   2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 于 本 公 告 日 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度报告
及其摘要的议案》；

   经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   2020 年年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度财务
决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》；

   2020 年，公司实现营业收入 77,450.40 万元，较上年同期下降 61.75%；净
利润-119,354.09 万元，其中归属于上市公司股东净利润-119,200.56 万元，较
上年同期增加 17.30%；每股收益-1.56 元。

   2021 年，公司预计实现营业收入 80,000 万元，较 2020 年基本持平；预计实
现归属于上市公司股东净利润 10,000 万元；经营现金流量总体保持平衡。上述
财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，请投资者特别注意。

   5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》；

   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020 年度公司净利润为
-119,354.09 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-119,200.56 万元，加
上期初未分配利润-106,649.68 万元，期末可供股东分配的利润为-225,850.25
万元。

   鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司
法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公
司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

   6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度计提
资产减值准备的议案》；

   经审核，监事会认为公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定而进行，符合相关规
章制度的要求和公司实际情况。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策
程序符合相关法律法规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公
告》。

    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制
自我评价报告的议案》；

    公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，持
续推进和完善内控体系建设，保证了公司各项业务的规范运行，经营风险得到进
一步控制。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司管理层已识别出报告期内存在
的重大缺陷，提出了相应的整改措施，并已反映在内部控制自我评价报告中。

    2020年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2018 年股票期
权激励计划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》；

    公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期因行权条件未达成，公司将注
销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经
营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

    具体内容详见本公告日同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划第三个
行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》。

    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会对非标准
审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》；

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，
出具了保留意见的审计报告，公司董事会对审计意见所涉事项进行了专项说明，
专项说明符合公司实际情况，对该专项说明表示同意。监事会将持续关注审计意
见所涉事项的进展情况，要求董事会和管理层积极落实相应措施，努力降低和消
除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司
持续、稳定、健康发展。

   报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度
内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告，公司董事会就
内控审计报告涉及事项出具了专项说明，监事会认为公司董事会对非标准内控审
计意见的专项说明符合实际情况。监事会将认真履行职责，积极督促董事会及管
理层认真落实各项措施使之得到有效执行，尽快消除否定意见所涉事项及其影响，
切实维护公司及全体股东利益。

   董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同
日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

   10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于财务信息更正
的议案》；

   经审核，监事会认为公司本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020
年修订）》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

   11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年第一季
度报告的议案》。

   经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   2021 年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   上述第 2、3、4、5 项议案需提交公司股东大会审议批准。

   三、备查文件

   1、与会监事签字的第八届监事会第八次会议决议。

   2、监事会对第八届监事会第八次会议相关事项的审核意见。
特此公告。




             顺利办信息服务股份有限公司监事会
                         二〇二一年四月三十日