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2021 年度董事会工作报告
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现
就 2021 年度董事会主要工作报告如下：
一、公司主营业务分析
本报告期，公司实现营业收入 19,964.83 万元，归属于上市公司股东净利润
-62,884.17 万元。本报告期受疫情、行业竞争以及公司内部相关事项等多重因
素的持续影响，收入下降，同时计提了商誉、长期股权投资等各项减值。
公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、合伙人管理、渠
道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。由于受国内外疫情超预
期变化等因素影响，国内中小企业尤其是用工密集型出口企业生存形势严峻，继
而人力资本业务、企业服务行业面临更加严峻的挑战，公司将持续关注行业发展
态势，拟定应对措施，及时调整产品结构，进一步推动新业务、新产品的发展，
努力改善业绩表现，以保障公司的持续发展。
二、董事会运作情况
1、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 召开方式 会议议案
第八届董事会 2021 2021 年 1
现场加通讯 关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案。
年第一次临时会议 月 18 日
第八届董事会 2021 2021 年 3 关于购买董监高责任险的议案；关于召开 2021 年第一
现场加通讯
年第二次临时会议 月 22 日 次临时股东大会通知的议案。
关于 2020 年度总裁工作报告的议案；关于 2020 年度董
事会工作报告的议案；关于 2020 年度报告及其摘要的
议案；关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预
算报告的议案；关于 2020 年度利润分配预案的议案；
关于 2020 年度计提资产减值准备的议案；关于 2020
第八届董事会第八 2021 年 4 年度独立董事述职报告的议案；关于 2020 年度内部控
现场加通讯
次会议 月 28 日 制自我评价报告的议案；关于 2018 年股票期权激励计
划第三个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注
销的议案；关于董事会对非标准审计意见和非标准内控
审计意见专项说明的议案；关于财务信息更正的议案；
关于 2021 年第一季度报告的议案；关于召开 2020 年度
股东大会通知的议案。
第八届董事会第九 2021 年 8 关于 2021 年半年度总裁工作报告的议案；关于 2021
现场加通讯
次会议 月 29 日 年半年度报告及其摘要的议案。
第八届董事会第十 2021 年 10
现场加通讯 关于 2021 年第三季度报告的议案。
次会议 月 29 日
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关于补选董事会专门委员会委员的议案；关于续聘会计
第八届董事会 2021 2021 年 12
现场加通讯 师事务所的议案；关于召开 2021 年第二次临时股东大
年第三次临时会议 月 10 日
会通知的议案。
第八届董事会 2021 2021 年 12
现场加通讯 关于修改《关联交易实施细则》的议案。
年第四次临时会议 月 27 日
2、董事会下设专门委员会工作情况
提出的重
委员会 召开会
成员情况 召开日期 会议内容 要意见和 异议事项具体情况（如有）
名称 议次数
建议
2021 年 3 月
购买董监高责任险 无 不适用
19 日
薪酬与
2018 年股票期权激励
考核委 吴亚 2
2021 年 4 月 计划第三个行权期获
员会 无 不适用
25 日 授股票期权未达到行
权条件予以注销
2021 年 4 月
2021 年第一季度报告 无 不适用
25 日
2021 年 4 月
2020 年度报告 无 不适用
28 日
陈胜华、吴亚：
鉴于 2020 年度财务和内控非标
准审计意见所涉事项的不确定性
在 2021 年半年度报告仍然存在，
2021 年 8 月 无法对公司 2021 年半年度报告
2021 年半年度报告 无
26 日 作全面、客观、准确的判断。除
上述因素外，2021 年半年度报告
内容真实、准确、完整，不存在
陈胜华（主
审计委 任何虚假记载、误导性陈述或者
任委员）、 5
员会 重大遗漏。
吴亚、高杨
陈胜华、吴亚：
鉴于 2020 年度财务和内控非标
准审计意见所涉事项的不确定性
在 2021 年第三季度报告仍然存
2021 年 10 在，无法对公司 2021 年第三季度
2021 年第三季度报告 无
月 25 日 报告作全面、客观、准确的判断。
除上述因素外，2021 年第三季度
报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2021 年 12
续聘会计师事务所 无 不适用
月6日
注：报告期内，发展战略委员会、提名委员会未发生其职责权限内的审议事项。
3、董事会对股东大会决议执行情况
会议
会议届次 召开日期 会议议案 执行情况
类型
2021 年第一次 2021 年 4 关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的议案；关
临时 已执行完毕
临时股东大会 月 9 日 于购买董监高责任险的议案。
关于 2020 年度董事会工作报告的议案；关于 2020 年度
2020 年度股东 2021 年 5 监事会工作报告的议案；关于 2020 年度报告及其摘要的
年度 已执行完毕
大会 月 21 日 议案；关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预
算报告的议案；关于 2020 年度利润分配预案的议案。
2021 年第二次 2021 年 12
临时 关于续聘会计师事务所的议案。 已执行完毕
临时股东大会 月 27 日
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三、报告期非标准审计意见的相关情况
1、无法表示意见的财务审计报告
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司
董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司产生的影响，董事会和管理层将积
极采取有效措施，争取尽快解决上述问题，保证公司持续、健康、稳定的发展，
切实维护好公司和全体股东的利益。
2、否定意见的内控审计报告
公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，公司管理层已识别出上述重大缺
陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。公司将严格遵照《企业内部控制基
本规范》等规定，全面加强管控，制定相应的整改措施，尽早消除否定意见对公
司的影响，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，努力提升内控管理水
平。
四、2021 年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021 年度公司净利润为
-62,915.19 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-62,884.17 万元，加上
期初未分配利润-229,250.71 万元，期末可供股东分配的利润为-291,161.12 万
元。
鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司
法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
五、2022 年度经营计划
（一）公司发展战略
公司将继续推进“品牌+平台”战略，进一步完善赋能体系和品牌建设，通
过构建企业互联网服务生态体系，优化公司的管理模式、运营模式，把“赋能”
战略系统化、多元化，实现互联互动、互生互享的场景，形成企业服务领域的新
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经济生态。
（二）公司经营计划
公司将以“线上+线下”的经营模式继续做好各类业务，创新管理模式，积
极关注并研究与所属行业相关的国家政策，围绕公司的产品研发和产品迭代升级，
进一步提高服务能力和水平。在公司未来一年的经营中，做好公司持续盈利能力
的构建已经成为经营重点：
1、稳定主业，多条线并举
公司主营业务方面，深耕人力资本业务，尤其是灵活用工业务板块，充分发
挥公司在技术平台方面优势。公司继续通过与地方政府等共同成立平台公司实现
合作共赢，与政府及园区深度协作，全面提升政企服务业务维度。
2、内外兼修，打造造血能力
在开拓新业务方面，体系内“发票管家”、“财务管家”等各项企业服务业
务陆续上线落地，利用体系内全资及联营企业的现有客户资源，在分析各地客户
需求的基础上对相关产品的设计进行完善。上述产品上线后，在下一阶段有望形
成持续稳定的经营现金流，将有效改善公司持续经营能力。
在内部渠道整合方面，根据顺利办体系“新百城千店”计划，重新梳理与各
合伙人的合作关系。对于低效、有分歧的合伙人、协商退出；将有合作意愿的合
伙人纳入“新百城千店”网络内，通过新产品赋能、区域再优化、加强合伙人之
间联动等方式，盘活快马体系内各公司的渠道与资源。
在探索外部融资渠道方面，下一年公司将对现有实际情况，探索切实可行的
外部融资渠道以盘活现有资产，激活企业自身供血循环机制，提高企业持续经营
能力。同时对现有负债结构进行优化，明确下年度需支付款项的规模及支付节点，
力求现金流充裕稳定应对，避免可能出现的流动性紧张问题。
另外，根据公司实际经营情况及面临的诸多分子公司涉税等问题，公司将采
用合法合规的方式进行处理，切实维护公司及股东权益。
3、强化合规，继续完善管理体系
2022年，公司将继续加强合规文化建设，突出全员责任意识，完善合规管理
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体系。强化管理权限控制，建立健全合规管理的穿透机制，严格落实业务责任制，
全面提升公司治理水平，切实提高上市公司质量。
4、落实整改，提升资产运营质量
深入落实上年公司整改情况，切实解决公司面临的种种困难与挑战。公司将
继续上年度整改方向不动摇，促进业务流程优化和管理增效，化解终端资产管理
难点。
特此报告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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