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公司公告

*ST顺利:2021年度股东大会决议公告2022-05-21  

                        证券代码:000606           证券简称:*ST顺利         公告编号:2022-020


                       顺利办信息服务股份有限公司
                       2021 年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示:

   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、会议召开和出席情况

   1、会议召开情况

   ⑴召开时间

   现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30

   网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

   ⑵召开地点:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会
议室

   ⑶召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

   ⑷召集人:公司董事会。2022 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十一次会议
审议通过《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》。

   ⑸主持人:董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺,按照《公司章程》《股东



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大会议事规则》的有关规定,由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次
股东大会。

   ⑹会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会
议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所关于支持实体经济若干措施的通知》以及《公司章程》的有关规定。

   2、会议出席情况

   ⑴总体出席情况

   通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 192,555,903 股,占公司总股
份的 25.1444%。

   ⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况

   通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0%。

   通过网络投票的股东 18 人,代表股份 192,555,903 股,占公司总股份的
25.1444%。

   ⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

   因疫情防控要求,公司部分董事、监事、高管人员以通讯方式出席了本次会
议。公司聘请青海树人律师事务所律师蔡贤龙、赵泽仁以通讯方式出席会议并
出具了法律意见书。

   二、提案审议表决情况

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

   1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;

   总表决情况:

   同意 192,399,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%;反对
156,546 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:


                                   2/4
   同意 63,863,254 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7555%;反对
156,546 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2445%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

   2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;

   总表决情况:

   同意 192,399,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%;反对
156,546 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 63,863,254 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7555%;反对
156,546 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2445%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

   3、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》;

   总表决情况:

   同意 192,364,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9004%;反对
191,746 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0996%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 63,828,054 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7005%;反对
191,746 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2995%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

   4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;

   总表决情况:

   同意 192,364,157 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9004%;反对
191,746 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0996%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:


                                   3/4
   同意 63,828,054 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7005%;反对
191,746 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2995%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

   5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

   总表决情况:

   同意 192,399,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9187%;反对
156,546 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:

   同意 63,863,254 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7555%;反对
156,546 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2445%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

   三、律师见证情况

   1、律师事务所名称:青海树人律师事务所

   2、律师姓名:蔡贤龙、赵泽仁

   3、结论性意见:顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员法律意
见书资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
的规定,合法有效。

   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

   2、法律意见书。




   特此公告。

                                         顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年五月二十一日


                                   4/4