证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-037


                      顺利办信息服务股份有限公司
      关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第
一次临时会议决定于2022年8月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年
第一次临时股东大会，具体内容详见2022年8月3日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-033）。

   公司董事会于 2022 年 8 月 6 日收到股东彭聪及一致行动人百达永信投资有
限公司、顺利办控股有限公司提交的《关于顺利办信息服务股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出如下临时议案，提请公司 2022
年第一次临时股东大会审议。

   1、《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

   2、《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

   3、《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

   4、《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

   5、《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

   6、《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

   7、《关于提名朱亚东担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   8、《关于提名白雪莹担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   提案股东声明：本次临时提案属于顺利办股东大会职权范围，有明确议题和


                                  1/9
具体决议事项，并且符合法律、行政法规和顺利办《公司章程》《上市公司股东
大会规则》第十三条的有关规定。

   根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的相
关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。截至股东提案函发出日，股东彭聪及其一致
行动人合计持有公司股份 125,630,163 股，占公司总股本的 16.41％。

   2022年8月8日，公司召开第八届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了
《关于将股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》。

   除增加上述临时提案外，公司 2022 年第一次临时股东大会其他内容保持不
变，现将召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知补充如下：




   一、召开会议的基本情况

   1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

   2、会议召集人：公司董事会，2022年8月2日公司第八届董事会2022年第一
次临时会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行
政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：2022年8月18日（星期四）下午14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15-15:00。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、会议股权登记日：2022年8月15日

   7、出席对象：


                                    2/9
   （1）2022年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

   8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会
议室

   二、会议审议事项

   1、审议事项

                                                                    备注
   提案编码                              提案名称                该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
 非累积投票提
     案
       1.00     关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案          √
       2.00     关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案        √
       3.00     关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案        √
       4.00     关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案          √
       5.00     关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案          √
       6.00     关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案        √
       7.00     关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案        √
       8.00     关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案            √
       9.00     关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案            √
       10.00    关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案            √
       11.00    关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案          √
       12.00    关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案          √
       13.00    关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案              √
       14.00    关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案              √
       15.00    关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案              √
       16.00    关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案              √

   上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一
以上通过。

                                      3/9
   上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。

   上述提案经公司于 2022 年 8 月 2 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时
会议、第八届监事会 2022 年第一次临时会议和 8 月 8 日召开的第八届董事会 2022
年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2022 年 8 月 3 日、8 月 9 日在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。

   2、应选人数及选举程序

   截至本公告日，公司股东提名的第九届董事会非独立董事候选人共 7 名，独
立董事候选人共 5 名，非职工代表监事候选人共 4 名。

   根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立
董事 3 名；公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

   本次股东大会应选举非独立董事 4 名，应选举独立董事 3 名，应选举监事 2
名。

   3、候选人当选方式

   本次股东大会采取差额选举的方式，选举产生公司第九届董事会、监事会成
员，候选人当选方式如下：

   （1）非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上
同意票的，按得票数多少排序，得票数较高的前 4 名当选。

   （2）独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上同
意票的，按得票数多少排序，得票数较高的前 3 名当选。

   （3）监事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上同意票
的，按得票数多少排序，得票数较高的前 2 名当选。

   （4）当出现同意票得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多
个候选人按反对票得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、
反对票得票数完全相同时，进一步按弃权票得票数进行排序，弃权票较少的候选


                                    4/9
人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的 ，视
作该两个或多个候选人均未能当选。

   （5）按上述方式选举的董事(含独立董事)、监事人数低于第九届董事、监
事应选人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。

   三、会议登记等事项

   1、登记方式：现场登记和传真登记；

   2、登记时间：2022 年 8 月 16 日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

   3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司投资发展部；

   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

   （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续；

   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登
记手续；

   （3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2022 年 8 月 16
日下午 17:00 前送达登记地址。

   5、会议联系方式：

   电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

   6、会议费用：自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附
件1。

   五、备查文件



                                    5/9
1、与会董事签字的第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

2、与会董事签字的第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议。




特此公告。



                                    顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月九日




                              6/9
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票证券代码：360606

   2、投票证券简称：顺利投票

   3、填报表决意见

   本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间：2022 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 18 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 18 日（现场股东大会召开当日）下午
3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   7/9
  附件 2：

                                     授权委托书

        兹委托                 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务
  股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

        本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
  己的意见投票。

                                                             备注           表决意见
提案编码                        提案名称                    该列打勾
                                                                       同     反   弃
                                                            的栏目可
                                                                       意     对   权
                                                              以投票
非累积投
票提案
 1.00      关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案       √
 2.00      关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案     √
 3.00      关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案     √
 4.00      关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案       √
 5.00      关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案       √
 6.00      关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案     √
 7.00      关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案     √
 8.00      关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案         √
 9.00      关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案         √
 10.00     关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案         √
 11.00     关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案       √
 12.00     关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案       √
 13.00     关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案           √
 14.00     关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案           √
 15.00     关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案           √
 16.00     关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案           √

        委托人姓名（名称）：

        身份证号码（或营业执照号码）：

        委托人持股数：                            委托人股票账户：



                                           8/9
   受托人姓名：

   身份证号码：

   受托人签名：

   委托人（单位）签字（盖章）：



   委托日期：   年   月   日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束时止。




                                    9/9