证券代码：000606          证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-057


                       顺利办信息服务股份有限公司
                关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议的基本情况

   1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

   2、会议召集人：公司董事会，2022年8月29日公司第九届董事会第二次会议
审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行
政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、会议股权登记日：2022年9月9日

   7、出席对象：

   （1）2022年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；


                                    1/5
   （3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

   8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会
议室

   二、会议审议事项

                                                                  备注
提案编码                          提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00     关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案            √
  2.00     关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案                √

   上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一
以上通过。

   上述提案经公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

   三、会议登记等事项

   1、登记方式：现场登记和传真登记；

   2、登记时间：2022 年 9 月 13 日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

   3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司投资发展部；

   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

   （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续；

   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登
记手续；

   （3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2022 年 9 月 13


                                      2/5
日下午 17:00 前送达登记地址。

   5、会议联系方式：

   电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

   6、会议费用：自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附
件1。

   五、备查文件

   与会董事签字的第九届董事会第二次会议决议。




   特此公告。



                                          顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年八月三十一日




                                    3/5
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票证券代码：360606

   2、投票证券简称：顺利投票

   3、填报表决意见

   本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召开当日）下午
3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   4/5
附件 2：

                                   授权委托书

    兹委托                   先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务
股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
己的意见投票。

                                                           备注           表决意见
提案编码                      提案名称                    该列打勾
                                                                     同     反   弃
                                                          的栏目可
                                                                     意     对   权
                                                            以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
 1.00      关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案     √
 2.00      关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案         √

    委托人姓名（名称）：

    身份证号码（或营业执照号码）：

    委托人持股数：                              委托人股票账户：



    受托人姓名：

    身份证号码：

    受托人签名：

    委托人（单位）签字（盖章）：



    委托日期：     年   月    日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束时止。




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