*ST顺利:第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告2022-09-03
证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-059
顺利办信息服务股份有限公司
第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022 年第
一次临时会议通知于 2022 年 9 月 1 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2022
年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室,会议应参加表决董事 6 名(其中独立董事
3 名),实际参加表决董事 6 名(杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟)。
本次会议由董事长杨晓燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:
会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨
关联交易的议案》。
为满足公司经营和资金周转需求,公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公
司借款伍仟万元,具体金额以实际到账为准,年化利率拟为 6%,借款期限拟为
一年,另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。
关联董事杨晓燕、刘春斌回避表决。
独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨
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关联交易的公告》。
三、备查文件
1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
2、独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可
和独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日
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