证券代码：000606          证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-060


                      顺利办信息服务股份有限公司
              第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第
一次临时会议通知于 2022 年 9 月 1 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

   二、监事会会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

   会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟向关联方借款暨
关联交易的议案》。

   为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公
司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为 6%，借款期限拟为
一年，另需以公司现有西宁不动产抵押作为增信措施。

   关联监事胡正勇、徐志辉回避表决。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨
关联交易的公告》。



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三、备查文件

与会监事签字的第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。




特此公告。




                                    顺利办信息服务股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年九月三日




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