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    独立董事对第九届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见


   根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、
公正的立场，对公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项发表独立意
见如下：

   一、聘任董事会秘书

   1、公司聘任董事会秘书的提名、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定；

   2、经审阅拟聘人员的履历等有关资料，未发现其有《公司法》和《公司章
程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

   3、同意聘任李秋萍女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期
相同。

   二、变更会计师事务所

   公司本次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意公司变更会计师
事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，
并提交公司股东大会审议批准。




                                             独立董事：吕巍、张琪、刘伟
                                               二〇二二年十月二十六日