证券代码：000606          证券简称：*ST顺利            公告编号：2022-077


                       顺利办信息服务股份有限公司
              第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第
四次临时会议通知于 2022 年 11 月 3 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 7 名（其中独立董
事 3 名），实际参加表决董事 7 名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、
刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相
关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

   会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙
人签署债务重组等协议的议案》；

   为化解子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、
孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债
务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙
人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和
解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

   具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组
等协议的公告》。


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上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议。




特此公告。




                                    顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十一月五日




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