证券代码：000606         证券简称：*ST顺利            公告编号：2022-080


                      顺利办信息服务股份有限公司
      关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第
三次临时会议决定于2022年11月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2022
年第三次临时股东大会，具体内容详见2022年10月28日在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-071）。

   2022 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通
过了《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》。同日，公司董事
会收到股东杭州霖诺私募基金管理有限公司和深圳华涵投资控股有限公司（两者
为一致行动人）送达的书面提议函，提议将上述《关于拟与终端资产合伙人签署
债务重组等协议的议案》作为临时提案提交至公司 2022 年第三次临时股东大会
一并审议表决。

   根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股
东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杭州霖
诺私募基金管理有限公司和深圳华涵投资控股有限公司合计持有公司股份
23,334,001股，占公司总股本的3.04%，具有向召集人提出股东大会临时提案的
资格，且上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程
序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。公
司董事会同意将上述议案提交至公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

   除增加上述临时提案外，公司 2022 年第三次临时股东大会其他内容保持不


                                   1/6
变，现将召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知补充如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）会议届次：2022年第三次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会，2022年10月26日公司第九届董事会2022年
第三次临时会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、
行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （六）会议股权登记日：2022年11月10日

   （七）出席对象：

   1、2022年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   2、公司董事、监事、高级管理人员；

   3、公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

   （八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公
司会议室

   二、会议审议事项

  提案编码                            提案名称                  备注


                                    2/6
                                                                 该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提
     案
    1.00        关于拟变更会计师事务所的议案                         √
    2.00        关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案       √

   上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一
以上通过。

   上述提案经公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第九届董事会 2022 年第三次临
时会议、第九届监事会 2022 年第二次临时会议、11 月 4 日召开的第九届董事会
2022 年第四次临时会议、第九届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过。具体
内容详见 2022 年 10 月 28 日、11 月 5 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：现场登记和传真登记；

   （二）登记时间：2022 年 11 月 11 日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

   （三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司证券部；

   （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

   1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理
人身份证办理登记手续；

   2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理
人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记
手续；

   3、股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2022 年 11 月 11 日
下午 17:00 前送达登记地址。

   （五）会议联系方式：

   电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

                                       3/6
   （六）会议费用：自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附
件1。

   五、备查文件

   1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

   2、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议。




   特此公告。



                                          顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十一月五日




                                    4/6
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票证券代码：360606

   2、投票证券简称：顺利投票

   3、填报表决意见

   本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当日）下午
3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   5/6
 附件 2：

                                     授权委托书

        兹委托                 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务
 股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

        本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
 己的意见投票。

                                                              备注           表决意见
提案编码                        提案名称                     该列打勾
                                                                        同     反   弃
                                                             的栏目可
                                                                        意     对   权
                                                               以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
 1.00       关于拟变更会计师事务所的议案                       √
 2.00       关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案     √

        委托人姓名（名称）：

        身份证号码（或营业执照号码）：

        委托人持股数：                            委托人股票账户：



        受托人姓名：

        身份证号码：

        受托人签名：

        委托人（单位）签字（盖章）：



        委托日期：   年   月    日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股
 东大会结束时止。




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