证券代码：000610            证券简称：西安旅游      公告编号：2016-49 号




                     西安旅游股份有限公司
     第七届董事会2016年第六次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016

年第六次临时会议通知于 2016 年 6 月 28 日以书面方式通知各位董

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 7 月 1 日（星

期五）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到

9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次

会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

       三、议案的审议情况

       审议通过《关于签订〈聊城水上古城景区委托延续协议〉的议案》

       内容详见 2016 年 7 月 2 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订聊城水上古

城景区委托延续协议的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。

                              西安旅游股份有限公司董事会

                                    二〇一六年七月一日