证券代码：000610         证券简称：西安旅游         公告编号：2016-56 号



                    西安旅游股份有限公司
        第七届董事会2016年第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第
八次临时会议通知于 2016 年 7 月 15 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议于 2016 年 7 月 19 日（星期
二）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现
场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    审议通过《关于投资协和方元 FOF4 号基金的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资协和方元 FOF4 号基
金的公告》。


    特此公告


                                           西安旅游股份有限公司董事会
                                               二〇一六年七月十九日

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