证券代码：000610            证券简称：西安旅游        公告编号：2016-62
号



                     西安旅游股份有限公司
     第七届董事会2016年第九次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第九次临时会议通知于 2016 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事。
       二、会议召开和出席情况
       公司第七届董事会 2016 年第九次临时会议于 2016 年 8 月 5 日（星
期五）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到
9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次
会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
       三、议案的审议情况
       审议通过《关于投资深圳协和方元 3 号私募股权投资基金的议
案》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见 2016 年 8 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资深圳协和
方元 3 号私募股权投资基金的公告》。


     特此公告


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          西安旅游股份有限公司董事会
                二〇一六年八月五日




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