证券代码：000610            证券简称：西安旅游      公告编号：2016-75
号



                    西安旅游股份有限公司
     第七届董事会2016年第十二次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议通知发出的时间和方式
       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第十二次临时会议通知于 2016 年 9 月 19 日以书面方式通知各位董
事。
       二、会议召开和出席情况
       公司第七届董事会 2016 年第十二次临时会议于 2016 年 9 月 21
日（星期三）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，
实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。
本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的
规定。
       三、议案的审议情况
       1、审议通过《关于投资大唐财富唐诺私享 3 号私募投资基金的
议案》，本议案尚需通过 2016 年第二次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见 2016 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资大唐财
富唐诺私享 3 号私募投资基金的公告》。


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    2、审议通过《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2016 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开二〇一
六年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告


                                      西安旅游股份有限公司董事会
                                        二〇一六年九月二十一日




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