西安旅游股份有限公司独立董事
            关于董事会换届选举的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》以及《公司章程》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司的独

立董事，我们对公司第七届董事会第十六次会议《关于公司董事会换

届选举的议案》，发表如下独立意见：

     第八届董事会非独立董事、独立董事候选人提名程序符合《公司

法》、《公司章程》等的有关规定。根据各位候选人的个人履历、工

作业绩等情况，其具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》

第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件

规定的任职资格和条件。同意提名谢平伟先生、王伟先生、段伟先生、

景英杰先生、岳福云先生、吴妍女士为第八届董事会非独立董事候选

人，同意提名金博先生、陶克俭先生、李铁军先生为第八届董事会独

立董事候选人。



独立董事签字：



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马    晓    辉         金         博         陶    克   俭

                                          二〇一六年十月十日