西安旅游股份有限公司
 独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任总经理
            及其他高级管理人员的独立意见

    西安旅游股份有限公司于 2016 年 10 月 26 日召开第八届董事会
第一次会议，选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事长、王伟先生
为公司第八届董事会副董事长；聘任王伟先生为公司总经理；聘任段
伟先生、薛虹女士、景英杰先生、杨广虎先生为公司副总经理；聘任
路霞女士为公司财务总监；聘任梦蕾女士为董事会秘书。
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表独立意见
如下：
    公司第八届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的
总经理及其他高级管理人员，所聘人员的学历、专业知识、技能、管
理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其
行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情
形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦
不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘
录》中规定的"失信被执行人"的情形，任职资格合法，选举和聘任程
序合规，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    同意第八届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长，
聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。


                       独立董事： 金博      陶克俭     李铁军
                                      二〇一六年十月二十六日