证券代码：000610           证券简称:西安旅游    公告编号： 2016-95号




                        西安旅游股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式：

      西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一

次会议通知于 2016 年 10 月 20 日以书面方式通知各位监事。会议于

2016 年 10 月 26 日（星期三）下午在公司会议室召开，应到监事 3

名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况：

     1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

     会议选举曾进女士为公司第八届监事会主席，任期自 2016 年 10

月 27 日至 2019 年 10 月 26 日。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

     2、审议通过《二〇一六年度三季度报告全文及正文的议案》

     内容详见 2016 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一六年三季度报

告全文及正文》。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告



           西安旅游股份有限公司监事会

              二〇一六年十月二十六日
附件 曾进女士简历：



    曾进：女，汉族，陕西西安人，1979 年 11 月出生，研究生在

读，政工师，1999 年 8 月参加工作，2002 年 6 月加入中国共产党。

曾任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任，西

安旅游股份有限公司工会主席。现任西安旅游股份有限公司纪委书

记、第七届监事会监事。

    曾进女士持有 14,800 股公司股份，与公司控股股东不存在关联

关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证

券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建

诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。