证券代码：000610          证券简称：西安旅游     公告编号：2016-94 号



                   西安旅游股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议通知于 2016 年 10 月 20 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 26 日（星期三）
下午 16：00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采
用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的
议案》
     选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事长，王伟先生为副董事
长，任期自 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日。其个人简历详
见附件。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
     经公司董事会选举，第八届董事会各专门委员会组成如下：



                               第 1 页
                                         人员组成
    委员会名称
                           主任委员                  委员

    战略委员会              谢平伟            李铁军、金     博

 薪酬与考核委员会           李铁军            段    伟、陶克俭

    提名委员会              金 博             谢平伟、陶克俭

    审计委员会              李铁军            段    伟、金   博


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长谢平伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任王伟先
生为公司总经理，任期自 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任段伟先生
为公司常务副总经理，聘任薛虹女士、景英杰先生、杨广虎先生为公
司副总经理，任期自 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日。独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任路霞女士
为公司财务总监，任期自 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                              第 2 页
    经董事长谢平伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任梦蕾女
士为公司董事会秘书，任期自 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26
日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《二〇一六年三季度报告全文及正文》
    内容详见 2016 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一六年三季度报
告全文及正文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件
    1、第八届董事会第一次会议决议
    2、独立董事出具的独立意见


    特此公告




                                       西安旅游股份有限公司董事会
                                          二〇一六年十月二十六日




                             第 3 页
附件

                   西安旅游股份有限公司
                      高级管理人员简历


    谢平伟：男，汉族，广东潮安人，1961 年 10 月出生，1979 年
12 月入伍，研究生学历，中共党员，高级策划师，高级政工师。先
后在兰空雷达 26 团、航空兵 36 师、空军工程大学任职，曾任西安旅
游集团有限责任公司投资策划部经理。现任西安旅游股份有限公司第
七届董事会董事长。
    谢平伟先生持有 40,800 股公司股份，与公司控股股东不存在关
联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券
交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚
信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    王伟：男，汉族，陕西西安人，1971 年 3 月出生，本科学历。
1999 年加入中国共产党，曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香
港鲍翅酒楼董事长、党委书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；
西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。2016 年 3 月起任西安
旅游股份有限公司第七届董事会副董事长、总经理。
       王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与
其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信

                              第 4 页
"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。


       段伟：男，汉族，陕西西安人，1965 年 11 月出生，本科学历，
经济师职称，高级职业经理人、高级政工师。1987 年加入中国共产
党，曾任西安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理，上林宫
酒店总经理、党支部书记，渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支
部书记，2016 年 3 月起担任西安旅游股份有限公司第七届董事会董
事、常务副总经理。
       段伟先生持有 20,000 股公司股份，与公司控股股东不存在关联
关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交
易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


        薛虹：女，汉族，陕西西安市人，1963 年 10 月出生，本科学
历。1995 年加入中国共产党，自 1995 年起，曾任西安旅游股份有限
办公室主任、运营管理部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席、
副总经理等职务。2013 年 8 月至今任西安旅游股份有限公司副总经
理。
       薛虹女士持有公司股份 22,000 股，与公司控股股东不存在关联
关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交
易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信



                              第 5 页
惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


     景英杰：男，汉族，陕西西安市人，1969 年 12 月出生，本科
学历，政工师助理。2001 年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有
限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理。
现任西安旅游股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。
    景英杰先生持有 18,000 股公司股份，与公司控股股东不存在关
联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券
交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚
信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    杨广虎：男，汉族，陕西宝鸡人，1974 年 4 月出生，研究生学
历，高级经济师。曾任陕西长安翠华山旅游公司办公室副主任、西安
翠华山旅游发展股份有限公司总经理助理兼市场部经理、西安秦岭终
南山世界地质公园旅游发展有限公司总经理助理、西安翠华山旅游发
展股份有限公司董事、副总经理。2016 年 8 月任西安旅游股份有限
公司副总经理。
    杨广虎先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，
与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处
罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司



                            第 6 页
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    路霞：女，汉族，陕西咸阳人，1973 年 8 月出生，本科学历，
高级会计师。2010 年 6 月加入中国共产党，曾任西安旅游集团广瑞
物业管理有限公司财务部经理、西安唐城集团股份有限公司财务审计
部经理、财务总监。2014 年 3 月至今任西安旅游股份有限公司财务
总监。
    路霞女士持有 9,200 股公司股份，与公司控股股东不存在关联关
系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所
处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩
戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    梦蕾：女，锡伯族，新疆伊宁人，1974 年 12 月出生，本科学历。
1997 年至 2007 年从事专职律师工作，2007 年 8 月进入西安旅游股份
有限公司担任法务专员，2009 年 9 月任命为西安旅游股份有限公司
董事会办公室主任，2012 年 2 月至今任西安旅游股份有限公司董事
会秘书。
    梦蕾女士持有 18,000 股公司股份，与公司控股股东不存在关联
关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交
易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



                            第 7 页