证券代码：000610           证券简称：西安旅游        公告编号：2016-98 号



                       西安旅游股份有限公司
         第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议通知发出的时间和方式：
       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第
一次临时会议通知于 2016 年 11 月 21 日以书面方式发出。
       二、会议召开和出席情况：
       公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 11 月 25 日（星
期五）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监
事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
       三、议案的审议情况：
       1、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度财务及
内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会
审议。
       经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，
该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度审计的需要。同意聘任天健
会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并同意提交公司股东大会进行审
议。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案

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尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    作为公司监事，我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认
真审议后认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,
有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益，不会影响公司的正常经
营，不存在损害中小股东利益的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。
    公司应收款项坏账准备计提比例变更事项的审议程序符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》的法定程序。本次会计估计变更后将更加客观公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合国家相关政策法规，同意此次会计估计变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                            西安旅游股份有限公司监事会
                                            二〇一六年十一月二十五日




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