证券代码：000610       证券简称：西安旅游      公告编号：2016-97 号



                     西安旅游股份有限公司
         第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第
一次临时会议通知于 2016 年 11 月 21 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 11 月 25 日（星
期五）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现
场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度财务及
内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会
审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2016 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任天健会计师事务所为
公司二〇一六年度财务及内控审计机构的公告》。
    2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案


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尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
    授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际
投资金额确定、协议的签署。公司每年度委托理财额度不超过 100000 万元，
在此限额内资金可以滚动使用,本次授权期限为自股东大会审批通过之日
起两年。
    内容详见 2016 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司利用自有资金进行委
托理财的公告》。
    3、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》
    公司对坏帐准备计提比例进行变更，符合公司实际情况和相关规定,能
够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果。经过变更后，
坏账计提比例适用性提高，可有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生
产经营带来的或有风险，进一步增强公司的抗风险能力。上述会计估计的
变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2016 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司会计估计的公告》。
    4、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2016 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第四次临时股
东大会的通知》。


    特此公告。




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          西安旅游股份有限公司董事会
           二〇一六年十一月二十五日




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