证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2017-13 号



                    西安旅游股份有限公司
    第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017

年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月 18 日以书面方式通知各位董

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 3 月 21 日

（星期二）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，

实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。

本次会议采用现场和通讯表决结合的方式召开，会议符合《公司法》

及本公司章程的规定。

       三、议案的审议情况

       1、审议通过《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的议案》。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       内容详见 2017 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于同意签署胜利饭店项目建设合同的的公告》。



    特此公告。



                                  西安旅游股份有限公司董事会

                                      二〇一七年三月二十一日