证券代码：000610           证券简称：西安旅游       公告编号：2017-16 号



                     西安旅游股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式：
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2017 年 3 月 10 日以书面方式通知各位监事。会议于 2017 年 3 月 23
日（星期四）上午 9：30 在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    议案审议情况：
    1、审议通过《二〇一六年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交
2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《二〇一六年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反
映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家
有关法律、法规和监管部门规定的要求。


                            第 1 页 共 2 页
    3、审议通过《二〇一六年度报告全文及摘要》， 并同意将该议案提交
2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2016 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    4、审议通过《二〇一六年度利润分配预案》的议案, 并同意将该议案
提交 2016 年度股东大会审议。
    监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投
资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                             西安旅游股份有限公司监事会
                                                二〇一七年三月二十三日




                           第 2 页 共 2 页