证券代码：000610          证券简称：西安旅游         公告编号：2017-42 号



                       西安旅游股份有限公司
       第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第
三次临时会议通知于 2017 年 7 月 17 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 7 月 20 日（星期
四）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。监
事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场
表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
    内容详见 2017 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划
重大资产重组暨公司证券复牌公告》。
    表决结果:   8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2017
年第二次临时股东大会审议。
    内 容 详 见      2017   年   7   月    24   日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网


                                     第 1 页
（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订说明》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于拟变更公司董事的议案》。本议案尚需提交公司 2017
年第二次临时股东大会审议。
    内容详见 2017 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公
司董事的公告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    由公司总经理王伟先生提名，经董事会提名委员会审查，聘任周文芳
先生为公司副总经理，任期自 2017 年 7 月 20 日至 2019 年 10 月 26 日。其
个人简历详见附件。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见 2017 年 7 月 24 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           西安旅游股份有限公司董事会
                                               二〇一七年七月二十一日




                                 第 2 页
附件：


周文芳简历：
    周文芳，男，汉族，浙江鄞州人，1969 年 5 月出生，大专学历，2010
年加入中国共产党。1987 年 4 月参加工作至 2004 年在西安宾馆工作，先后
任前厅部、餐饮部、销售部等部门经理及西宾粤菜皇海鲜鲍翅大酒楼总经
理；2004 年至 2012 年先后任新文豪食宅酒店总经理、湖北晶崴国际大酒店
（五星级）经营副总、餐饮总监，西安唐乐宫有限公司副总经理；2012 年
2 月至 2014 年 2 月任西安常宁宫休闲山庄总经理；2014 年 2 月至今任西安
旅游解放饭店党总支书记、总经理。
    周文芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中
国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印
发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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