证券代码：000610        证券简称：西安旅游   公告编号：2017-45 号



                     西安旅游股份有限公司
                   关于拟变更公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    西安旅游股份有限公司董事会于 2017 年 7 月 19 日收到公司董

事、常务副总经理段伟先生的书面辞职报告，段伟先生因工作变动申

请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、常务副

总经理职务及分、子公司中的所有职务。根据《公司法》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，段伟

先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞

职报告送达董事会时生效。辞去上述职务后，段伟先生不再担任公司

的任何职务。

    截止公告披露日，段伟先生持有公司 20,000 股公司股份，其所

持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行

管理。

    经公司第八届董事会提名，提名委员会审核，提名周文芳先生为
公司第八届董事会董事候选人。该事项经公司第八届董事会 2017 年

第三次临时会议审议通过，公司独立董事对周文芳先生的任职资格进

行了审查并发表了同意的独立意见。

    周文芳先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职

资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合

作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。周文芳先生简历详见公司《第八

届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》附件。

    如周文芳先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表

决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。详情见 2017 年 7 月 24

日公司于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会 2017 年第三次临时会

议决议公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                   西安旅游股份有限公司董事会

                                       二〇一七年七月二十一日