证券代码：000610           证券简称：西安旅游       公告编号：2017-49 号



                      西安旅游股份有限公司
    第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议通知发出的时间和方式
       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017
年第四次临时会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面方式通知各位董
事。
       二、会议召开和出席情况
       公司第八届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 8 月 1 日（星
期二）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到
8 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次
会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规
定。
       三、议案的审议情况
       审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
       公司以自有资金向控股子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业
有限责任公司（以下简称“奥莱公司”）提供借款用于西安旅游秦岭
奥莱小镇项目二期前期费用。公司与奥莱公司签订《借款协议》，主
要内容如下：
       （1）借款金额：5,460 元人民币。
       （2）借款期限：叁年（自 2017 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日）。

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    （3）借款年利率： 年利率为 7%，从出借人实际交付借款之日
起计息至本金结清之日，还本金时结清利息。
    （4）保证措施：
    1、奥莱公司在利润分配前，应优先偿还本合同项下的借款本金
和利息，未全额偿还借款本金和利息的，奥莱公司不得分配利润。
    2、如公司认为必要，公司有权随时要求奥莱公司就本合同项下
的本金和利息提供担保，担保形式包括抵押、质押等。奥莱公司在收
到公司通知后，有义务提供公司认可的担保并签署相关协议。
    （5）违约责任：奥莱公司必须在约定的借款期限归还公司借款，
如若违约奥莱公司将按照约定利率上浮 50%支付公司利息。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     西安旅游股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月一日




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