证券代码：000610             证券简称：西安旅游          公告编号：2017-54 号




                         西安旅游股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）上午 10：30
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席会
议。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
     内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度
报告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各
专门委员会人员组成如下：

                                                  人员组成
            委员会名称
                                       主任委员              委员


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          战略委员会                 谢平伟             李铁军、金博
       薪酬与考核委员会              李铁军             王伟、陶克俭
          提名委员会                  金博             谢平伟、陶克俭
          审计委员会                 李铁军             景英杰、金博

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             西安旅游股份有限公司董事会
                                                二〇一七年八月十八日




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