证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2017-68 号



                    西安旅游股份有限公司
    第八届董事会2017年第六次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017

年第六次临时会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面方式通知各位董

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 12 月 20 日

（星期三）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，

实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。

本次会议采用现场表决的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

       三、议案的审议情况

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

       2、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构

的议案》，并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

       3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。



       特此公告。



                                       西安旅游股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十二月二十日