证券代码：000610         证券简称：西安旅游      公告编号：2017-69 号



                    西安旅游股份有限公司
    第八届监事会2017年第四次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017

年第四次临时会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面方式通知各位监

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第八届监事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 20 日

（星期三）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，

实到 3 名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决

的方式召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       三、议案的审议情况

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》。

    我们认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正

常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能
够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们

同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构

的议案》。并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议。

    我们认为：希格玛会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从

业资格，该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内

部控制审计的需要。同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2017 年度

财务审计和内部控制审计机构。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告。



                                     西安旅游股份有限公司监事会

                                         二〇一七年十二月二十日