证券代码：000610        证券简称：西安旅游    公告编号：2018-37 号




                    西安旅游股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次会议无议案否决的情况；

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2018 年 9 月 17 日（星期一）下午 14:30

    2、现场会议地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层本公

司会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式进行。

    4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会

    5、主持人：公司董事长谢平伟先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规和规范性文件的规定。

    7、会议的出席情况
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    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及

股东代理人共 3 人，代表股份数量为 67,384,422 股，占本公司有表决

权股份总数的 28.4625％。

    其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代

理人共 2 人，代表股份数量为 67,383,922 股，占本公司有表决权股份

总数的 28.4623％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东

共 1 人，代表股份 500 股，占本公司有表决权股份总数的 0.0002％；

    参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5% 以上股

份的股东以外的股东）共 2 人，代表股份数量为 2,782,277 股，占本公

司总股份的的 1.1752％。

    8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所

律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决

相结合的方式，经审议表决通过了议案：

    审议通过《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》

    同意 67,384,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

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    同意 2,782,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

    2.律师姓名：郭健康、欧婷

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股

东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方

式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、西安旅游股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

    2、关于西安旅游股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会之律师

见证法律意见书



    特此公告。



                                         西安旅游股份有限公司董事会

                                              二〇一八年九月十七日




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