证券代码：000610         证券简称：西安旅游      公告编号：2018-49 号



                    西安旅游股份有限公司
   第八届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018

年第二次临时会议通知于 2018 年 10 月 28 日以书面方式通知各位监

事。

       二、会议召开和出席情况

       公司第八届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 10 月 30 日

（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3

名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式

召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       三、议案的审议情况

       审议通过《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公

司股权暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司 2018 年第三次

临时股东大会审议。

    我们认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害
公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项

的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

本次股权转让完成后，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司

不再为本公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  西安旅游股份有限公司监事会

                                        二〇一八年十月三十日