证券代码：000610             证券简称：西安旅游            公告编号：2019-06 号



                        西安旅游股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式：
      西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知
于 2019 年 3 月 8 日以书面方式通知各位监事。会议于 2019 年 3 月 18 日（星期
一）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
     议案审议情况：
     1、审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2018
年度股东大会审议。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《二〇一八年度内部控制自我评价报告》。
     按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公
司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和
监管部门规定的要求。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    3、审议通过《二〇一八年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2018 年
度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《二〇一八年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2018 年
度股东大会审议。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本
次会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《二〇一八年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2018
年度股东大会审议。
    监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2018 年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》，并同
意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


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                  西安旅游股份有限公司监事会
                       二〇一九年三月十九日




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