证券代码：000610        证券简称：西安旅游    公告编号：2019-17 号




                    西安旅游股份有限公司
                2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次会议无议案否决的情况；

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30

    2、现场会议地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层公司

会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式进行。

    4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会

    5、主持人：公司副董事长王伟先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规和规范性文件的规定。

    7、会议的出席情况
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     参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及

股东代理人共 5 人，代表股份 67,347,122 股，占上市公司总股份的

28.4468％。

     其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代

理 人 股 东 2 人 ， 代 表 股 份 67,327,622 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的

28.4385％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 3 人，

代表股份 19,500 股，占上市公司总股份的 0.0082％。

     参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的股东）共 4 人，代表股份 2,744,977 股，占上市公司总

股份的 1.1595％。

     8、本公司董事、监事及部分高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所

律师出席了会议。

     三、议案审议和表决情况

     大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决

相结合的方式，经审议表决结果如下：

    议案 1.00 《二〇一八年度董事会工作报告》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

                               第 2 页 共 8 页
    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 2.00 《二〇一八年度监事会工作报告》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 3.00 《二〇一八年度财务决算报告》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

                           第 3 页 共 8 页
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 4.00 《二〇一八年度利润分配预案》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 5.00 《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

                           第 4 页 共 8 页
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 6.00 《二〇一八年度报告全文及摘要》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 7.00 《关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》

                           第 5 页 共 8 页
的议案

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 8.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有

关合同的议案》的议案

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

                           第 6 页 共 8 页
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    议案 9.00 《关于变更公司董事的议案》

    同意 67,347,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决情况如下：

    同意 2,744,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

    2.律师姓名：孙昀 贾丽倩

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股

东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方

式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规

                           第 7 页 共 8 页
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1.西安旅游股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议

    2.关于西安旅游股份有限公司 2018 年度股东大会之律师见证法律

意见书

    特此公告。



                                        西安旅游股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月十日




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