证券代码：000610       证券简称：西安旅游      公告编号：2019-24 号



                      西安旅游股份有限公司
       第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第
一次临时会议通知于 2019 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 24 日（星期
一）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。监
事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场
表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    内容详见 2019 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修
订说明》。
    表决结果:    9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见 2019 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019


                                第 1 页
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


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                                               二〇一九年六月二十四日




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