证券代码：000610       证券简称：西安旅游    公告编号：2019-25 号



                   西安旅游股份有限公司
    第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知发出的时间和方式

    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019

年第一次临时会议通知于 2019 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 24 日

（星期一）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3

名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决方

式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

    三、议案的审议情况

    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。同意提交 2019 年第一

次临时股东大会审议。

    监事会认为：修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规

及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司的生产经营管

理,有利于公司的长远可持续发展。
表决结果：3 赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                               西安旅游股份有限公司监事会

                                  二〇一九年六月二十四日