证券代码：000610            证券简称：西安旅游             公告编号：2019-50 号



                      西安旅游股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会通知更正公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日
在 《 证 券 日报 》 、《 证 券 时报 》 、《 中 国 证券 报 》和 巨 潮 资讯 网
（httpwww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一九年第二次临时股
东大会的通知》。由于工作人员操作失误，导致授权委托书书写错误。现
将授权委托书中提案五《关于修订经营者年薪暂行办法的议案》修订为《关
于修订经营者年薪暂行规定的议案》。其他内容保持不变。更正后的《关
于 召开 2019 年第 二次临 时股东 大会的 通知》 同时披 露于巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    由于公司工作人员疏忽，而给投资者带来的不便，我们深表歉意。公
司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。
    特此公告




                                                西安旅游股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十二月十九日


                              第 1 页 共 3 页
附件：

                                       授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票）：


                                                            备注        同意   反对   弃权

 提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏
                                                         目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  累积投                                     提案 1、2、3 为等额选举
  票提案

               《关于公司董事会换届选举的议案》《关
   1.00                                                            应选人数（6）人
               于选举公司第九届董事会非独立董事的

               议案》


    1.01       选举王伟先生为公司第九届董事会非独            √
               立董事


    1.02       选举杨广虎先生为公司第九届董事会非            √
               独立董事


    1.03       选举刘娟女士为公司第九届董事会非独            √
               立董事


    1.04       选举郭养团先生为公司第九届董事非独            √
               立董事

                                                             √
    1.05       选举吴妍女士为公司第九届董事会非独



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            立董事


    1.06    选举毛大伟先生为公司第九届董事会非         √
            独立董事


    2.00    《关于公司董事会换届选举的议案》《关
                                                            应选人数（3）人
            于选举公司第九届董事会独立董事的议

            案》


    2.01    选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独         √
            立董事


    2.02     选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立        √
            董事


    2.03    选举郭亚军先生为公司第九届董事会独         √
            立董事

                                                            应选人数（2）人
    3.00    审议《关于监事会换届选举的议案》

                                                       √
    3.01     选举曾进女士为公司第九届监事会监事

                                                       √
    3.02    选举徐荣女士为公司第九届监事会监事

 非累积投
  票提案

                                                       √
    4.00    关于修订公司章程的议案

                                                       √
    5.00    关于修订经营者年薪暂行规定的议案


授权委托书签发日期和有效期限：


委托人签名（或盖章）：




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