证券代码：000610          证券简称：西安旅游       公告编号：2020-12
号




                   西安旅游股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     第九届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 13 日（星期一）下午
2:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3
名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《二〇一九年度董事会工作报告》，并同意将该议案
提交 2019 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。
     具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一九年度董事会工作报告》
及《二〇一九年度独立董事述职报告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《二〇一九年度总经理工作报告》。

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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《二〇一九年度报告全文及摘要》，并同意将该议案
提交 2019 年度股东大会审议。
    内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二
〇一九年度报告全文及摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报
告》。
    内 容 详 见 2020 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度募集资金存放及
使用情况专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《二〇一九年度内部控制自我评价报告》。
    具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一九年度内部控制评价报
告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《二〇一九年度财务决算报告》，并同意将该议案提
交 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《二〇一九年度利润分配预案》, 并同意将该议案
提交 2019 年度股东大会审议。
    公司以重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益
和可持续发展为确定利润分配的基本原则，采用现金、股票、现金与



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股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，制定并实行持续、稳定
的利润分配政策。
    公司 2017 年—2019 年期间，连续三年累积归属于上市公司股东
的净利润 47,506,530.03 元，其主要来源为股权转让收益，剔除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-119,752,663.62 元，分
配股权转让形成的收益不符合广大股东的长远利益。由于受新冠疫情
影响，公司营收和利润大幅下滑，而公司作为公众公司，在上述极端
环境下仍积极履行上市公司责任，依据国家相关政策按时发放员工工
资，维持员工队伍稳定和公司正常运行，企业经营面临巨大压力。同
时，为进一步优化产业结构，发挥自身资源优势，更好的提高酒店经
营收益，公司拟对解放饭店、上林宫酒店、关中大院实施投资提升改
造，促进传统主业提质增效。故储备一定的现金更加符合公司的长远
发展及中小股东利益。
    2019 年母公司实现净利润 -19,030,177.97 元，加上以前年度
未 分 配 利 润 257,930,282.19 元 ， 减 去 2018 年 已 分 配 股 利
5,445,201.72 元，母公司可供股东分配的利润为 233,454,902.50
元。
    根据公司《章程》第一百六十四条“公司拟实施现金分红时必须
同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值”规定，故公司董事会提议
2019 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》。
    内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、



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《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开二〇一九年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于聘请 2020 年度财务和内部控制审计机构的议
案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
    内容详见 2019 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请 2020 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签
署有关合同的议案》。并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。
    根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在
100,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借
款事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》。
    内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二
〇二〇年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      西安旅游股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年四月十三日



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