西安旅游：2019年度股东大会决议公告2020-05-07
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2020-18 号
西安旅游股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 5 月 6 日（周三）下午 14:30。
2、现场会议地点：陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中
心 2 号楼 13f 公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会
5、主持人：公司董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
第 1 页 共 7 页
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共 4 人，代表股份 67,287,522 股，占上市公司总股份的
28.4216％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理 人 股 东 2 人 ，代 表 股 份 67,281,722 股 ， 占上 市 公司 总 股 份 的
28.4191％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 2 人，
代表股份 5,800 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东）共 3 人，代表股份 2,685,377 股，占上市公司总
股份的 1.1343％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式，经审议表决结果如下：
议案 1.00 《二〇一九年度董事会工作报告》
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
第 2 页 共 7 页
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 2.00 《二〇一九年度监事会工作报告》
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 3.00 《二〇一九年度报告全文及摘要》
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
第 3 页 共 7 页
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 4.00 《二〇一九年度财务决算报告》
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 5.00 《二〇一九年度利润分配预案》
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
第 4 页 共 7 页
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 6.00 《关于聘请 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
第 5 页 共 7 页
关合同的议案》的议案
同意 67,287,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,685,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：尹磊 刘蓉
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.西安旅游股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议
第 6 页 共 7 页
2.关于西安旅游股份有限公司 2019 年度股东大会之律师见证法律
意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二〇年五月六日
第 7 页 共 7 页
