证券代码：000610      证券简称：西安旅游      公告编号：2020-22 号



                   西安旅游股份有限公司
       第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议通知发出的时间和方式

    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020

年第一次临时会议通知于 2020 年 6 月 9 日以书面方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 6 月 11 日

（星期四）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，

实际参与表决 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生

主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    三、议案的审议情况

    1、审议通过《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉

度假村有限公司 100%股权的议案》。董事会同意将本议案提交公司

2020 年第一次临时股东大会审议。

    内容详见 2020 年 6 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司 100%

股权的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见 2020 年 6 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                西安旅游股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年六月十一日