西安旅游：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-09-01
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2020-36 号
西安旅游股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 8 月 31 日（周一）下午 14:30
2、现场会议地点：陕西省西安市雁塔区雁翔路 3001 号华商传媒中
心 2 号楼 13f 公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会
5、主持人：公司董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
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出席本次股东大会现场会议和网络投票具有表决权的股东及股东
代 理 人 共 8 人 ，代 表 股 份 79,137,750 股 ， 占上 市 公司 总 股 份 的
33.4270％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份 67,271,522 股，占上市公司总股份的 28.4148％；
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 6 人，代表股份
11,866,228 股，占上市公司总股份的 5.0122％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5% 以上股
份的股东以外的股东）共 6 人，代表股份 2,685,577 股，占上市公司总
股份的 1.1344％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所
律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式，经审议表决通过了议案：
议案 1.0《对控股子公司提供担保的议案》
同意 79,125,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
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同意 2,672,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5271％；
反对 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4729％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
议案 2.0《关于修订<公司章程>的议案》
同意 79,124,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827％；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况如下：
同意 2,671,877 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4899％；
反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5101％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：陈鑫涛、王斐
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
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式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议
2、关于西安旅游股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之律师
见证法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
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